序号

　　当事人名称

　　行政处罚

　　决定书文号

　　违法行为类型

　　行政处罚内容

　　作出行政处罚

　　决定机关名称

　　作出行政处罚决定日期

　　公示期限

　　备注

　　1

　　北京顺义银座村镇银行股份有限公司

　银京罚决字〔2025〕57号

　　1. 未按规定履行客户身份识别义务;

　　2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

　处罚款90.41万元。

中国人民银行北京市分行

　　2025/10/28

　　3年

　　2

　　陈某（时任北京顺义银座村镇银行股份有限公司行长助理等职务）

　银京罚决字〔2025〕58号

　　对北京顺义银座村镇银行股份有限公司下列行为负有直接责任：

　　1. 未按规定履行客户身份识别义务;

　　2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

  处罚款8.5615万元。

中国人民银行北京市分行

　　2025/10/28

　　3年